前财政部部长 Njuguna Ndung’u 呼吁迅速退出金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单，这凸显了肯尼亚迫切需要解决其在反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 框架方面的缺陷。
他的担忧基于他作为前财政部部长对肯尼亚金融状况的深刻理解，这对政府来说是一个关键警告。这家反洗钱监管机构于 2024 年 2 月 23 日第二次将该国列入灰名单，早在 2010 年，该国就首次被列入该名单。
FATF 的灰名单不仅仅是一种官僚指定；它对肯尼亚的经济、国际声誉和发展构成了严重风险。
根据全球金融诚信 (GFI) 的研究，肯尼亚每年因非法资金流动而损失数十亿先令。这些损失使国家失去了关键收入。
这也意味着该国的金融体系现在正受到国际社会的密切关注，向国际社会发出信号，即肯尼亚的反洗钱和打击恐怖主义融资措施不足。这种看法可能会产生深远的影响，特别是在阻碍外国直接投资（FDI）方面。
投资者往往不愿意与被贴上高风险标签的国家打交道，担心潜在的金融不稳定和监管复杂性。随着肯尼亚努力吸引投资以促进其经济增长，灰名单成为一个巨大的障碍。
肯尼亚的金融业也首当其冲地受到这种灰名单的影响，因为银行和金融机构在与国际合作伙伴互动时面临着更严格的尽职调查要求，这增加了经营成本。
此外，灰名单凸显了肯尼亚在有效打击非法资金流动（IFF）方面持续的努力。该国每年因非法资金流动而损失数十亿先令，使政府失去了发展所需的关键收入。
肯尼亚必须立即采取全面行动，包括加强金融监管机构的机构能力，改善相关机构之间的协调，并确保建立健全的法律和监管框架并有效执行。
退出灰名单不仅是金融方面的需要，也是一项国家号召，需要所有利益相关者共同努力，造福子孙后代。